小福妹 作者：福韻君
來(lái)源：福韻 網(wǎng)絡(luò)情報(bào)研究（ID：FuyunOsint）
前提紀(jì)要
今天，我們將以一個(gè)真實(shí)客戶(hù)案例為大家揭曉如何破解債務(wù)方失聯(lián)的難題。為方便大家理解，特繪制本次案例的整體關(guān)聯(lián)圖，以供參考。
2018年5月，福韻數(shù)據(jù)收到一起債務(wù)方失聯(lián)事件調(diào)查的委托。
福韻數(shù)據(jù)在接手案件之后，首先對(duì)整個(gè)案件信息進(jìn)行了核實(shí)：
據(jù)調(diào)查，除了與A公司的債務(wù)糾紛，C某還涉及四條失信人信息，全部未履行，共計(jì)涉及金額約3824.7萬(wàn)。
據(jù)調(diào)查，C某在多家公司任職或擔(dān)任股東，有直接關(guān)系的至少有14家公司，且名下某公司計(jì)劃投資了五項(xiàng)金額比較大的項(xiàng)目，其中某個(gè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃共投資42億元，分3期建成，并在一期中已投資3.7億元。
在查實(shí)C某名下的公司后，福韻數(shù)據(jù)對(duì)公司狀況進(jìn)行了更進(jìn)一步的調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)：C某名下的某個(gè)礦業(yè)公司竟然有礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，并已取得三處礦產(chǎn)的探礦權(quán)和采礦權(quán)，其中一個(gè)礦產(chǎn)的開(kāi)采規(guī)模為3萬(wàn)噸/年，最長(zhǎng)有效期可至2021年。
據(jù)調(diào)查，D某名下有18處寫(xiě)字樓，其中有6處未被抵押，按當(dāng)時(shí)市價(jià)、地段、樓層平米初步估值近3億元。此外，D某名下還有2輛車(chē)。
據(jù)調(diào)查，D某共涉及兩條失信人信息，全部未履行，涉及金額共計(jì)約5012.7萬(wàn)
從失信記錄來(lái)看，幾乎可以確定：C某的失聯(lián)是為了逃避債務(wù)的刻意所為，是非常惡意的違法行為。
最終，A公司在提供了C某的聯(lián)系方式及強(qiáng)有力的財(cái)產(chǎn)證據(jù)后，法院判決立即執(zhí)行，A公司順利追回了1.5億債務(wù)。
雖然我國(guó)《民事訴訟法》規(guī)定：若義務(wù)人拒絕履行裁判文書(shū)，債權(quán)人可以向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。但在現(xiàn)實(shí)中，往往會(huì)出現(xiàn)債務(wù)方?jīng)]有財(cái)產(chǎn)或法院無(wú)法查詢(xún)到債務(wù)人財(cái)產(chǎn)的情況，這時(shí)債權(quán)方手上的執(zhí)行文書(shū)就成“一紙空文”。
所幸這起案件中，福韻數(shù)據(jù)憑借卓越的情報(bào)分析能力，對(duì)隱藏資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行了深入調(diào)查，不僅為A公司找到了債務(wù)方的聯(lián)系方式，更重要的是查出債務(wù)方名下巨額隱匿財(cái)產(chǎn)線索，大大便于后期的判決執(zhí)行。
眾所周知不良資產(chǎn)最大的問(wèn)題就是無(wú)可執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，福韻專(zhuān)注于挖掘不良的隱匿財(cái)產(chǎn)線索多年，憑借財(cái)產(chǎn)挖掘與分析能力，最終幫助委托方成功追回了高達(dá)1.5億巨額債務(wù)。
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題： 不良資產(chǎn)典型案例|從債務(wù)方失聯(lián)到查實(shí)1.5億隱匿資產(chǎn)！
